法院经审理查明：2007 年7 月至2009 年3 月，欧宝公司与特莱维公司先后签订9 份《借款合同》，约定特莱维公司向欧宝公司共借款8650 万元，约定利息为同年贷款利率的4 倍。约定借款用途为：只限用于特莱维国际花园房地产项目。借款合同签订后，欧宝公司先后共汇款10 笔，计8650万元，而特莱维公司却在收到汇款的当日或数日后立即将其中的6 笔转出，共计转出7050 万余元。其中5 笔转往上海翰皇实业发展有限公司（以下简称翰皇公司），共计6400 万余元。此外，欧宝公司在提起一审诉讼要求特莱维公司还款期间，仍向特莱维公司转款3 笔，计360 万元。
欧宝公司法定代表人为宗惠光，该公司股东曲叶丽持有73.75% 的股权，姜雯琪持有2% 的股权，宗惠光持有2% 的股权。特莱维公司原法定代表人为王作新，翰皇公司持有该公司90% 股权，王某某持有10% 的股权，2010 年8 月16 日法定代表人变更为姜雯琪。工商档案记载，该公司在变更登记时，领取执照人签字处由刘静君签字，而刘静君又是本案原一审诉讼期间欧宝公司的委托代理人，身份系欧宝公司的员工。翰皇公司2002年3 月26 日成立，法定代表人为王作新，前身为上海特莱维化妆品有限公司，王作新持有该公司67% 的股权，曲叶丽持有33% 的股权，同年10月28 日，曲叶丽将其持有的股权转让给王某某。2004 年10 月10 日该公司更名为翰皇公司，公司登记等手续委托宗惠光办理，2011 年7 月5 日该公司注销。王作新与曲叶丽系夫妻关系。